Aksigorta A.Ş. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 15.02.2021
KARAR NO : 15

TOPLANTIYA KATILANLAR

• Haluk DİNÇER
• Emmanuel Van GRIMBERGEN
• Kıvanç ZAİMLER
• Bülent OĞUZ
• Stefan Georges Leon BRAEKEVELDT
• Lütfiye Yeşim UÇTUM
• Emin Hakan EMİNSOY
• Uğur GÜLEN

GÜNDEM:

Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, mekan ve gündem maddelerinin görüşülmesi.

KARAR

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 16 Mart 2021, Saat 14:00’da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center’da yapılmasına ve gündemin aşağıdaki şekilde olmasına karar verildi.

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
3. 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması,
4. 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul’un onayına sunulması,
6. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7. 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10. Denetçi seçimi,
11. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
12. Şirket’in 2021 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 8. maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. Dilek ve Temenniler.