AKSİGORTA A.Ş. 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
  2. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
  3. 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması,
  4. 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
  5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul’un onayına sunulması,
  6. 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibra edilmesi,
  7. 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
  8. Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 23, 24, 25, 28, 36, 37, 44, 45, 46 ve 54 no’lu maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ile Esas Sözleşme’den 56 no’lu maddenin çıkarılarak 83 ve 84 no’lu maddelerin eklenmesine ilişkin tadil önerisinin Genel Kurul onayına sunulması,
  9. Esas Sözleşme’nin 37 no’lu maddesinde yapılması planlanan değişikliğin onaylanması halinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 8’den 10’a çıkarılması nedeniyle 2 yeni Yönetim Kurulu üye seçimi,
  10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
  11. Denetçinin seçimi,
  12. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
  13. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
  14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
  15. Dilek ve temenniler.